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  • 提貨擔保有何風險及防范

    時間:2018-11-02 21:22來源:未知 作者:admin 點擊:
    內容簡述: 提貨擔保書由于沒有明確的金額和擔保期限,銀行對外承擔的擔保金額及擔保期限均不確定

    云顶百人牛牛走势图 www.qilfc.com   提貨擔保書由于沒有明確的金額和擔保期限,銀行對外承擔的擔保金額及擔保期限均不確定。因此,擔保提貨是一項高風險的業務。擔保公司對該業務進行擔保時,必需嚴格審核業務背景及相關單據,落實好相應的反擔保措施。

      具體而言,提貨擔保經常發生的風險有以下幾類:

      1、進口方與出口方串通詐騙開證銀行(擔保銀行);

      2、進口方通過設計一定的擔保措施來迷惑開證行騙取提貨擔保書;3、擔保行收取100%的保證金也可能受騙并陷入貿易糾紛的風險。4、銀行辦理提貨擔保陷入無單放貨的糾紛風險。

      防范提貨擔保業務風險的對策有:

      1、應認真調查和了解提貨擔保的信用證貿易背景。尤其是應調查分析信用證項下貨物是否是近洋貿易,是否有簽發提貨保函的必要。

      2、確保提貨擔保申請書的有效性和完善。擔保申請書是直接反映進口商義務的法律文書。申請書的內容應該包括如下內容:貨物名稱、嘜頭、船名、發貨人、裝運地點及日期、信用證號或合同號、金額、保證條款、進口商簽字蓋章等,尤其是保證條款不能少。

      3、從信用證的角度防范欺詐。

      4、要求進口商載體或申請書中做出明確的保證承諾。為了防范進口商的欺詐,銀行應要求進口商在申請書中做出如下承諾:在單據到達后,無論有無不符點,均不提出拒付/拒絕承兌;單據到達后立即向運輸公司換回提貨擔保書并退還給銀行;承擔銀行因出具提貨擔保書而遭受的任何損失。

      5、可要求進口商提供抵押(質押)品,或由信譽良好的第三人提供無限責任擔保。6、通過保證金機制來防范風險。銀行可要求客戶申請辦理提貨擔保時提供足額的保證金,并保證在單據到達后,及時以提單換回提貨保證函退還銀行。

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